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广东广州日报传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

2019-11-03 15:26:37 作者:匿名 阅读:4017

 

证券代码:002181证券缩写:广东媒体公告编号。:2019-069

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会提案未增加或变更。该法案没有被否决。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议;

3.本次会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

一、会议的召开

(1)现场会议的日期和时间为:2019年10月11日(星期五)下午15:00

网上投票时间为:2019年10月11日通过证券交易系统进行网上投票的具体时间为:9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

(2)现场会议地点:广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:张强先生,该公司董事长

(六)本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、《广东广州日报传媒有限公司章程》(以下简称《章程》)等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

二.出席会议

(一)出席会议的总体情况

五名股东及其代表出席了股东大会现场会议和网上投票,代表786,575,310股,占公司股本总额的67.7464%。

(2)出席现场会议

四名股东及其代表出席了现场会议,代表765,380,301股,占公司总股本的65.9209%。

(三)在线投票

一名股东在网上投票,代表21,195,009股,占公司总股本的1.8255%。

(4)中小股东的整体出席情况

共有2名中小投资者通过网站和互联网参加会议,持有表决权股份22,075,037股,占公司股份总额的1.9013%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席股东大会,见证律师出具法律意见。

三.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。出席股东大会的股东(或委托代理人)审议了会议提案,并对以下提案进行了逐项表决:

1.审议通过《关于公司项目机械设备投资资金划转及回收资金流动性永久补充的议案》;

投票结果:同意股份786,575,310股,占出席股东大会的股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的0.00%;无股份弃权,占出席股东大会的股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小股东表决情况:同意股份22,075,037股,占出席股东大会的中小股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.00%。

2.审议通过《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权的议案》和《关于公司控股股东变更承诺的议案》;

该议案涉及关联交易,广州日报持有16,891股,广州传媒控股有限公司持有553,075,671股,广州大洋实业投资有限公司持有211,407,711股,回避投票。

投票结果:同意股份22,075,037股,占出席股东大会的无关联股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会的无关联股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的0.00%;无股份弃权,占出席股东大会的无关联股东(或授权代理人)所持有效表决权股份总数的0.00%。

四.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京德恒(广州)律师事务所

(2)证人律师:杨冯丹、苗玉丽

(三)结论性意见:我方律师认为本次公司股东大会的召开程序符合法律法规和公司章程的相关规定;与会人员的资格合法有效;投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的相关决议合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)广东广州日报传媒有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

(2)北京德恒(广州)律师事务所关于2019年广东广州日报传媒有限公司第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

广东广州日报传媒有限公司

董事会

2010年10月12日

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